ED enregistre un cas de contrefaçon contre Darshan Forex L'année dernière, en décembre, l'ED avait mené des raids dans les bureaux de Darshan Forex sur CG Road et avait détecté l'escroquerie d'argent en quantités énormes grâce à des changeurs à part entière (FFMCs). La Direction de l'application de la loi (DE) a enregistré vendredi des cas de contrefaçon contre Darshan Soni, propriétaire de la ville de Darshan Forex, et trois autres dans une escroquerie multi-crore. Soni, avec peu d'autres, avait l'habitude de remettre illégalement de l'argent à l'étranger en utilisant des fausses identités d'autres institutions financières. L'année dernière, en décembre, le DE avait mené des raids dans les bureaux de Darshan Forex sur CG Road et avait détecté l'escroquerie d'argent en quantités énormes grâce à des changeurs à part entière (FFMCs). Soni et sa mère Bharti transféraient illégalement de l'argent par l'intermédiaire de leur société Darshan Forex, dont la licence FFMC avait été révoquée par la Reserve Bank of India (RBI) en mai 2013. La RBI avait constaté d'importantes irrégularités dans le fonctionnement du Darshan Forex. Même après que la licence a été révoquée, Darshan Forex a continué à envoyer des envois de fonds en utilisant FFMCs d'autres compagnies, y compris une grande maison financière. Sources dit TOI que Darshan Forex et d'autres sociétés financières impliquées dans l'entreprise peut également être l'exploitation d'une raquette Hawala. Selon des sources, jusqu'à présent des transactions de Rs 2 crore ont été tracées. Comme l'enquête est encore à l'étape préliminaire, le montant devrait augmenter. ED avait également saisi de l'argent et de l'or d'une valeur de Rs 90 lakh, y compris Rs 15 lakh en monnaie étrangère, de Darshans résidence pendant le raid. Darshan Soni est fils d'Indulal Soni, qui avait été pris à deux reprises avec une énorme quantité de devises illégales, une fois par ED et une fois par ATS.
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